[충남일보 이승우 기자] 대전경찰청이 해외와 서울 도심을 거점으로 활동한 대규모 투자사기 조직을 적발해 총 118명을 검거하고 52명을 구속하는 등 조직적 금융범죄에 대한 집중 단속 성과를 거뒀다.

대전시경찰청 형사기동대가 필리핀·베트남 등 해외와 서울 강남 사무실에서 활동한 5개 사기 조직이 금·해외선물 지수 투자, 비상장 공모주 투자, 개인정보유출 보상 명목의 코인 거래 등을 미끼로 총 108억 원 상당을 편취한 사실을 확인하고, 2년여 수사 끝에 조직 구성원을 검거했다.

경찰은 총책·관리책·TM(전화모집) 등 주요 역할을 맡은 인원에게 ‘범죄단체 조직 가입활동’ 혐의도 함께 적용했으며 범죄수익금 48억4600만 원을 기소 전 추징보전했다.

조직들은 메신저 앱을 활용해 피해자에게 ‘고수익 보장’을 제시하며 접근한 뒤, 금·해외선물 리딩 투자, 비상장 공모주 투자, 개인정보유출 보상 명목의 코인 매입 등을 제안했다.

투자 과정에서는 실제 거래소와 유사한 형태의 허위 사이트를 제작해 피해자가 직접 투자금이 운영되는 것으로 믿도록 조작한 것으로 드러났다.

피해자들은 해당 사이트 계정에 표시된 가상 자산과 잔액을 실제 투자 성과로 착각했으며 수익금 인출을 요청하면 사이트 관리자 역할을 맡은 조직원이 계정을 삭제하는 이른바 ‘블랙 처리’를 해 연락을 끊는 방식으로 범행이 이어졌다.

이 과정에서 피해자 상당수는 사기임을 인지하지 못한 채 수천만 원에서 수억 원 규모의 자금을 반복 송금했다.

경찰은 2023년 12월 수사에 착수해 총 333건의 금융·통신 영장을 집행하고 CCTV 분석, 디지털 포렌식 등 광범위한 추적을 통해 해외 콜센터 사무실과 조직 구성원을 확보했다.

이후 총책, 자금·인력 관리책, 유인책 등 핵심 피의자들을 단계적으로 특정해 전원 검거했으며 장기간 수사기관 추적을 피해온 투자리딩방 사기 조직의 범행 체계를 규명했다.

대전경찰청은 “해외 거점 조직이라도 끝까지 추적해 검거하겠다”며 “SNS·메신저를 통한 ‘수익 보장’, ‘전문가 추천’ 문구와 함께 사이트 가입을 요구하는 경우, 주민번호·계좌비밀번호 요구, 화면공유 앱 설치 요청 등은 즉시 차단하고 사기 가능성을 의심해야 한다”고 당부했다.

이어 “의심 정황이 보이면 지체 없이 112로 신고해야 한다”고 강조했다.